Insieme al suo vice Alessandro Toccafondi, Baldassarri è indagato per associazione a delinquere transnazionale.
Il maxisequestro è stato eseguito su richiesta della procura di Siena in attuazione delle nuove normative antimafia e per una presunta ‘pericolosita’ fiscale’ dei due indagati.
I prodotti finanziari all’estero sono stati sequestrati a seguito di rogatorie internazionali in Lussemburgo, San Marino, Singapore, Gran Bretagna e Svizzera.