I provvedimenti di conclusione delle indagini preliminari sono in fase di notifica da parte del nucleo di polizia tributaria. Con Valentini, al quale sono contestati i reati di falso in atto pubblico e omissione d'ufficio, sono indagati altri 17 tra amministratori e consiglieri comunali e professionisti locali.
Alla base dell'inchiesta c'è la realizzazione di edifici sulla base di permessi di costruire che sarebbero stati rilasciati in violazione alle autorizzazioni previste. L'abuso sarebbe stato inoltre ipotizzato per la mancanza di un piano strutturale del Comune di Monteriggioni, senza il quale le concessioni non sarebbero state concedibili.